颀中科技(688352) - 合肥颀中科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2025-014 合肥颀中科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议 通知于 2025 年 3 月 21 日以通讯和邮件方式发出，于 2025 年 3 月 31 日以现场及 通讯相结合的方式召开。会议由董事长陈小蓓女士主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司 法》《合肥颀中科技股份有限公司章程》及《合肥颀中科技股份有限公司董事会 议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下： （一）会议审议通过了《关于<合肥颀中科技股份有限公司 2024 年年度报 告>及摘要的议案》 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交 董事会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 ...