云南白药(000538) - 董事会决议公告

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2025-08 云南白药集团股份有限公司 第十届董事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2025 年 第一次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 3 月 31 日在公司"白药空间" 二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于 2025 年 3 月 21 日以书面或邮件方式发出，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名（董事李 泓燊先生以视频方式出席会议）。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议由公司董事长 张文学先生主持，与会董事经充分讨论，会议审议通过如下议案： 一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn） 披露的《2024 年年度报告》中的"第三节 管理层讨论与分析""第四节 公 司治理"及"第六节 重要事项"等章节。 表决结果：1 ...