云南白药(000538) - 云南白药独立董事2024年度述职报告-张永良

本人作为云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《关于上市公司独立董事制度改革的意见》等法律法规和规范性文 件，以及本公司《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定要求，谨遵诚 信、忠实、勤勉的原则，恪守独立董事履职规范，谨慎、独立、客观地行使独 立董事权利及义务，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况汇报如下： 一、会议出席情况 2024年，公司第十届董事会共召开12次会议，本人严格按照相关规范要求 出席全部董事会会议12次，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况；2024 年，公司共召开5次股东大会，本人列席5次会议。具体参会情况如下表所示： 本人认为，报告期内，公司历次董事会、股东大会的召集、召开内容和程 序均符合法律法规、规范性文件以及公司章程之规定。在每次会议召开前，本 1 / 5 本报告期应参 加董事会次数 现场出席 董事会次 数 以通讯 方式参 加次数 委托出席 次数 缺席 次数 是否连续两 次未亲自参 加会议 出席股东 大会次数 12 ...