万源通(920060) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告

昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法 》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第1号—独立董事》以及《公司章程》《董事会审计委员会议事细则》等 规定和要求，各委员在2024年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责 。现将本年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 报告期内，公司第二届董事会审计委员会委员由3名不在公司担任高级管理 人员的董事组成，分别为独立董事闵长征先生、王晓虎先生，以及非独立董事玄 成安先生，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，审计委员会召集人由会 计专业人士闵长征先生担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相 关文件的规定。 二、会议召开情况 2024年，公司董事会审计委员共召开了4次会议，全体委员均亲自出席了全 部会议，具体如下： 1、2024年4月28日，公司召开第二届董事会审计委员会2024年第一次会议， 审议通过了《关于2023年年度报告及其摘要的议案》《关于2023年度财务决算报 告的议案》《关于2024年财务预算报告的议案 ...