美心翼申(873833) - 关于召开2024年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-035 重庆美心翼申机械股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 14:00。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2025 年 3 月 27 日，重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第四届董事会第五次会议，审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的 议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关 法律、法规 ...