ST晨鸣(000488) - 二〇二四年度独立董事述职报告（杨彪）

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 二〇二四年度独立董事述职报告（杨彪） 本人作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立 董事，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》、《公司独立董事管理办法》等的相关规定，勤勉尽责，充分发挥独立 董事的作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人在 2024 年的履职情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 杨彪先生，法学博士，大学教授，博士生导师。现任中山大学法学院教授，兼任广 东天禾农资股份有限公司独立董事、侨益物流股份有限公司独立董事、广州传文教育咨 询有限公司监事等，现任公司独立董事。 本人在专门委员会任职情况：任薪酬与考核委员会主任委员、战略与可持续发展委 员会委员。报告期内，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 2024 年，本人通过出席董事会、股东大会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展 委员会、独立董事专门会议和实地调研等方式，积极与公司其他董事、高级管理人员进 行沟通交流，充分了解公司 ...