圣泉集团(605589) - 2024年度董事会审计委员会履职情况报告

济南圣泉集团股份有限公司 2024 年度，济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会根据中国证监会、上海证券交易所相关法律法规以及《公司章程》、《董事会 审计委员会工作细则》等规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。 现将 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由三名董事组成，分别为独立董事孟军丽、黄 俊以及非独立董事唐一林，其中审计委员会召集人为会计专业人士孟军丽。 二、审计委员会 2024 年度召开情况 2024 年 4 月 15 日召开了第九届董事会审计委员会 2024 年第一次会议，会 议审议通过了《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》及各项议案； 2024 年 4 月 23 日召开了第九届董事会审计委员会 2024 年第二次会议，会 议审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》； 2024 年 8 月 20 日召开了第九届董事会审计委员会 2024 年第三次会议，会 议审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告的议案》； 2024 年 10 月 21 日召开了第九届董事会审计委员会 20 ...