圣泉集团(605589) - 圣泉集团第十届董事会第二次会议决议公告

济南圣泉集团股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2025-027 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 经与会董事表决，审议通过该议案。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"圣泉集团"、"公司"） 第十届董事会第二次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 31 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的通知于 2025 年 3 月 21 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事会应参加 表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。会议由董事长唐一林先 生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过 ...