泰坦股份(003036) - 董事会会议决议公告

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | | 浙江泰坦股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第七次会议通知 于 2025 年 3 月 26 日以专人送达和电子邮件方式发出，并于 2025 年 4 月 1 日在 公司会议室现场召开。本次会议由董事长陈宥融先生主持，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 董事会 公司董事会认为：本次补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项 是公司自查后进行的修正，未对募集资金投资项目正常开展带来不利影响，不存 在变相改变募集资金用途或对公司的生产经营造成不利影响的情况，未损害公司 及股东尤其是中小股东的利益。公司未 ...