银宝山新(002786) - 第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2025-016 深圳市银宝山新科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议于 2025 年 3 月 25 日以电子通讯方式发出通知，并于 2025 年 3 月 31 日以 通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由董 事长贺飞先生主持召开。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案： （一）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于聘任公司审计部负责人的议案》。 为保证公司内部审计工作的顺利开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 《公司章程》《深圳市银宝山新科技股份有限公司内部审计控制制度》等有关规定， 经公司第五届董事会审计委员会第十次 ...