银宝山新(002786) - 关于聘任审计部负责人暨补选审计委员会委员及监事会主席的公告

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2025-018 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于聘任审计部负责人 暨补选审计委员会委员及监事会主席的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日 召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议 案》及《关于补选公司第五届董事会审计委员会委员的议案》；于 2025 年 3 月 31 日召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。 现将有关情况公告如下： 一、聘任审计部负责人 为保证公司内部审计相关工作的正常开展，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深 圳市银宝山新科技股份有限公司内部审计控制制度》等有关规定，经公司第五届 董事会审计委员会第十次会议提名及资格审核，董事会同意聘任董昆先生（简历 详见附件）为公司审计部负责人，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董 事会届满之日止。 二、选举第五届 ...