永创智能(603901) - 2025年第二次临时股东大会资料

二０二五年四月 杭州永创智能设备股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 杭州永创智能设备股份有限公司 现场会议召开时间：2025 年 4 月 7 日下午 14：30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。 现场会议地点：浙江省杭州市西湖区西园九路 1 号公司会议室。 会议主持人：董事长罗邦毅先生 会议议程： 一、与会人员签到； 二、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始； 三、推选计票人和监票人； 四、宣读议案： 1、关于《杭州永创智能设备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要的议案 2、关于制定《杭州永创智能设备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法》的议案 2025 年第二次临时股东大会会议议程 3、关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜 的议案 五、股东或股东代表对上述议案进行审议； 六、股东或 ...