新余国科(300722) - 公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2025-009 江西新余国科科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的议案； 3.本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召集人：公司董事会 2、召开方式：现场投票方式、网络投票方式 3、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 4 月 1 日（星期二）下午 2:30 网络投票时间：2025 年 4 月 1 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025 年 4 月 1 日的交易时 间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。 6、本次会议的召开符合《公司法》《股东大会议事规则》及《公司章程》等相关规定。 7、本次会议通知等相关文件刊登在 2025 年 3 月 5 日的《证券时报》《上海证券报》 和巨潮资讯网上。 （二）会议出 ...