兰石重装(603169) - 兰石重装2024年年度股东会资料

| 2024 | 年年度股东会会议议程 3 | | --- | --- | | 会议议案 | | | 1．2024 | 年度董事会工作报告 4 | | 2．2024 | 年度监事会工作报告 13 | | 3．2024 | 年年度报告及摘要 18 | | 4．2024 | 年度独立董事述职报告 19 | | 5．关于 2024 | 年度利润分配预案 20 | | | 6．关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 22 | | | 7．关于智能化超合金生产线建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 | | 案 | 24 | | 8．关于聘请 | 2025 年度财务审计机构和内控审计机构的议案 28 | 2024 年年度股东会资料 股票简称：兰石重装 股票代码：603169 二〇二五年四月十八日 | | | 兰州兰石重型装备股份有限公司 2024 年年度股东会会议议程 一、会议时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 00 分 二、会议地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装 备股份有限公司 6 楼会议室 三、主持人致欢迎辞 四、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席 ...