威派格(603956) - 威派格关于第四届董事会第四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四 次临时会议于 2025 年 4 月 1 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料 于 2025 年 3 月 28 日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会 议表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，会议由公司董事长李纪玺先生主 持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法、有效。 证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2025-042 上海威派格智慧水务股份有限公司 第四届董事会第四次临时会议决议公告 二、董事会审议情况 该议案尚需提交公司股东大会审议。 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过如下议案： （一）审议通过《关于非公开发行股票募投项目延期及调整部分场地用途 的议案》 基于审慎性原则，结合当前非公开发行募集资金投资项目（以下简称"募投 项目"）实际进展情况，公司拟决定在募投项目实施主 ...