峰岹科技(688279) - 独立董事专门会议2025年第一次会议决议

峰岹科技（深圳）股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 3 月 31 日在公司会议室召开，全体独立董事出席，符合 《中华人民共和国公司法》和《峰岹科技（深圳）股份有限公司章程》等相关规 定。本次会议由全体独立董事推举的独立董事王建新召集并主持，经全体与会独 立董事讨论和表决，一致通过了以下决议： 1、审议通过《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《峰岹科技（深 圳）股份有限公司章程》《峰岹科技（深圳）股份有限公司独立董事专门会议制 度》的相关规定，独立董事专门会议设召集人一名，由独立董事选举产生，现独 立董事推举王建新先生为公司本届独立董事专门会议的召集人。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于公司与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》 （1）公司拟作为有限合伙人出资人民币 2,800 万元，认购华科致芯 9.06% 的财产份额，投资金额占公司最近一期经审计总资产的 1.06%。综合本次投资的 ...