三利谱(002876) - 第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 （一）《关于开展外汇套期保值业务的议案》的审查意见 二、独立董事专门会议审议情况 （一）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、独立董事审查意见 全体独立董事针对上述全部议案，基于审慎分析及独立判断的立场，形成审 核意见如下： 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事专门会议 2025 年第二次会议通知于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件形式发 出，并于 2025 年 3 月 31 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到独立董 事三人，实到独立董事三人，经全体独立董事推选，本次独立董事专门会议由独 立董事郭晋龙先生召集并主持会议。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《深圳市三利谱光电科技股份有限公 司章程》《深圳市三利谱光电科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定， 会议决议合法、有效。 经审议，全体独立董事认为：公司 ...