三利谱(002876) - 关于2024年度董事会工作报告

（一）董事会会议召开情况 报告期内，公司第五届董事会共召开 8 次会议，具体情况如下： 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 7 名董 事组成，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度 的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤 勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治 理结构确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇 报如下： 一、2024 年度主要经营指标情况 2024 年度公司实现营业总收入 258,969.28 万元，同比上升 25.25%，实现归 属于上市公司股东净利润 6,809.11 万元，同比上升 59.07%。实现生产经营产生 的现金流量净额 4,221.12 万元，同比上升 1.70%；基本每股收益为 0.39 元/股， 同比上升 56.00%。 ...