三利谱(002876) - 独立董事年度述职报告

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈志华） 各位股东及股东代表： 作为深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》等的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地 行使了独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，对重 要事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年任职期间的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈志华，1971 年出生，中国国籍，南开大学法学、信息学双学士学位， 无永久境外居留权。现任广东格林律师事务所监事会监事长、高级合伙人、专职 律师，兼任本公司独立董事，2023 年 7 月 25 日至今，本人担任公司独立董事。 履职期间内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席公司董事会和股东 ...