三房巷(600370) - 江苏三房巷聚材股份有限公司2025年第一次独立董事专门会议决议

2025年第一次独立董事专门会议决议 江苏三房巷聚材股份有限公司(以下简称"公司")2025 年第一次独立董 事专门会议于 2025年4月1日以现场表决方式召开。本次会议由独立董事陈君 先生召集和主持,会议应参加表决独立董事 3 名,实际参加表决独立董事 3 名 ｡ 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事 管理办法》等相关规定。 会议审议并通过了如下议案: 一、《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易 预计的议案》 公司与关联企业之间的各项关联交易均为公司日常经营活动所需,符合公司 的实际情况,交易各方均遵循自愿、公平、公正的原则,交易定价公允合理,不 会损害公司及中小股东的利益,不会影响公司的独立性。我们同意将该议案提交 公司董事会和股东大会审议，在审议时关联董事和关联股东应回避表决。 此议案同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 二、《关于公司为关联方提供担保的议案》 江苏三房巷聚材股份有限公司 此议案同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 2025年4月1日 (下转独立董事签字页) （本页无正文，为《江苏三房巷聚材股 ...