五矿资本(600390) - 五矿资本股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-008 五矿资本股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二 十一次会议于 2025 年 3 月 25 日由专人送达、电子邮件及传真的方式 发出，会议于 2025 年 4 月 1 日上午 10:00 在北京市东城区朝阳门北 大街 3 号五矿广场 C1119 会议室以现场会议及视频会议的方式召开。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；公司监事及部分高管列席了会 议。会议由公司董事长赵立功先生召集，经半数以上董事推举，由董 事、总经理、董事会秘书陈辉先生主持。本次会议的召开符合《公司 法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效 的。与会董事经过认真审议，表决并通过如下决议： 一、审议通过《关于五矿资本股份有限公司赎回"五资优3"优 先股的议案》； 2023年4月19日，公司向特定对象成功发行5,000万股"五资优3" 优先股，优先股票面 ...