锐明技术(002970) - 第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2025-012 深圳市锐明技术股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会 议于 2025 年 4 月 1 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事 会会议的通知根据公司《董事会议事规则》的相关规定，豁免会议通知时限要求， 于 2025 年 3 月 31 日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事。会议应出席 董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会会议由董事长赵志坚先生主持。本次 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、法规及《深 圳市锐明技术股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于调整 2025 年股票期权激励计划相关事项的议案》 鉴于公司 2025 年股票期权激励计划（以 ...