晶瑞电材(300655) - 第四届董事会第三次会议决议公告

第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 一、董事会会议召开情况 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于 2025 年 3 月 30 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。本次 董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2025 年 3 月 29 日以电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司董事长李勍先生召集并主 持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合发行股份购买资产暨关联交易有关条件的 议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）《上市公司证券发行注册管理 办法》《上市公司监管指引第 9 号—— ...