晶瑞电材(300655) - 第四届监事会第二次会议决议公告

| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议于 2025 年 3 月 30 日以通讯方式在公司会议室召开。本次监事会会议经全体监事一 致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2025 年 3 月 29 日以电话及电子邮件等 方式发出通知。会议由公司监事会主席潘鉴先生召集并主持，会议应参与表决监 事 3 人，实际参与表决监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、 召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合发行股份购买资产暨关联交易有关条件的 议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）《上市公司证券发行注册管理 办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等有 ...