晶瑞电材(300655) - 董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

为避免因参与人员泄露本次交易有关信息而对本次交易产生不利影响，公司 和相关中介机构对本次交易事宜采取了严格的保密措施及保密制度。具体情况如 下： 1、公司高度重视保密问题，自各方进行初步磋商时，立即采取了必要的保 密措施。 2、本次交易的证券服务中介机构与公司签订了保密协议，公司与交易对方 在签订的交易协议中约定了相应的保密条款，明确了各方的保密责任与义务并限 定了本次交易相关敏感信息的知悉范围。 3、公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管 理办法》等法律、法规及规范性文件的要求，遵循公司章程及内部管理制度的规 定，就本次交易采取了充分必要的保护措施，制定了严格有效的保密制度。 4、公司严格按照《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》等相关规定，登记内幕信息知情人信息，并依据本次交易的实际 进展，制作内幕信息知情人登记表及重大事项进程备忘录。 晶瑞电子材料股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购买湖北长江（潜 江）产业投资基金合伙企业（有限合伙）、国家集成电路产业投资基金二期 ...