青松建化(600425) - 青松建化2024年年度股东大会会议资料

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 4 月 2 日 1 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 （主持人：董事长郑术建） 会议时间：2025 年 4 月 10 日上午 11：30 会议地点：乌鲁木齐市米东区米东南路恒联巷 237 号公司办公楼一楼 会议室 股东代表 2 名，监事 1 名，见证律师。 四、审议《2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算草案》 五、审议《2024 年度董事会工作报告》 九、审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》 十、审议《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司防范控股股东及 关联方资金占用制度》 十一、审议《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司主要负责人薪 酬考核管理办法》 2 一、律师审查出席会议人员的资格 二、主持人宣布大会开始 三、成立会议监票组 六、审议《2024 年度监事会工作报告》 七、审议《2024 年度利润分配方案》 八、审议《2024 年年度报告》 十二、审议《关于调整独立董事津贴的议案》 十三、审议《关于董事、监事薪酬方案的 ...