宁波精达(603088) - 宁波精达第五届董事会第十五次会议决议公告

宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十五 次会议于 2025 年 4 月 2 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,本次会 议应参加表决董事 11 名,实际参加表决董事 11 名。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《公司章程》 的有关规定,合法有效。 经与会董事认真审议,通过了如下议案: (一) 审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议 (二) 审议通过《2024 年度总经理（经理层）工作报告》 证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2025-011 宁波精达成形装备股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (三) 审议通过《2024 年度财务决算报告》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意将 此项 ...