克明食品(002661) - 财信证券股份有限公司关于陈克明食品股份有限公司2024年度持续督导定期现场检查报告

| 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规 | √ | | --- | --- | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内 | √ | | 部审计部门提交的工作计划和报告等 | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部 | √ | | 审计工作进度、质量及发现的重大问题等 | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一 | | | 次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中 | √ | | 发现的问题等 | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与 | √ | | 使用情况进行一次审计 | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内 | √ | | 向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划 | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内 | √ | | 向审计委员会提交年度内部审计工作报告 | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一 | √ | | 次内部控制评价报告 | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是 | √ | | 否建立了完备、合规的内控制度 | | | （三 ...