能特科技(002102) - 关于召开公司2025年第四次临时股东大会的通知

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-034 湖北能特科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 18 日 9:15-15:00 的任意时间。 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第七届董事会第 三十次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》，决 定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第四次临时股东大会。 现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2025 年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集、召开本次股东大会会议符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则 （2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 ...