旗天科技(300061) - 第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2025-012 旗天科技集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 此项议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于变更公司经营范围并修订<公司 章程>的公告》和《公司章程》。 出席本次董事会会议的董事以记名投票的表决方式，审议以下议案并形成决 议： 1、审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》； 根据公司实际情况，拟变更公司经营范围并对《公司章程》相关条款进行修 订，变更及修订后的经营范围最终以市场监督管理部门核准登记为准。 1、旗天科技集团股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第十一次会 议通知于 2025 年 3 月 27 日以电子邮件方式发出； 2、本次董事会会议于 2025 年 4 月 2 日在公司会议室以现场和通讯的方式召 开； 3、本次董事会会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人； 4、 ...