大族激光(002008) - 第八届董事会第五次会议决议公告

第八届董事会第五次会议决议公告 证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2025015 大族激光科技产业集团股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激光"） 第八届董事会第五次会议通知及相关资料于 2025 年 3 月 27 日以专人书面、电子 邮件或传真的方式发出，会议于 2025 年 4 月 1 日以通讯的方式召开。会议应出 席董事 11 人，实际出席董事 11 人，会议主持人为公司董事长高云峰先生。会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《大族 激光科技产业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。经与 会董事审议，通过了以下决议： 一、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》 公司于 2024 年 2 月 2 日召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过《关 于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金不低于人民币 50,000 万元（含） 且不超过人民币 100,000 万元（含）， ...