双箭股份(002381) - 董事会决议公告

| 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 一、董事会会议召开情况 浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会 议于 2025 年 4 月 1 日在公司行政楼七楼会议室以现场方式召开。本次会议的通 知于 2024 年 3 月 21 日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事、监事及高级管 理人员。本次董事会由沈耿亮先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公 司监事会监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合相关法律法 规、规则及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议： 1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度总经理工作 报告》。 董事会审议了总经理沈会民先生递交的《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司经营层勤勉尽责地开展了各项工作，有效地执行了董事会与股东 大会的各项决议及公司的各项管理制度。 2、以 9 票赞 ...