华瓷股份(001216) - 华瓷股份 独立董事专门会议2025年第一次会议决议

湖南华联瓷业股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 湖南华联瓷业股份有限公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 2 日以现场方式召开。会议由李玲女士主持，应到委员 3 名，实到委员 3 名。 会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《独立董事专门会议工作细则》的规 定。与会独立董事经投票表决，会议逐项审议并通过了以下决议： 一、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 根据天健会计事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，公司 2024 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 205,023,145.99 元，母公司实现 净利润 133,803,607.15 元，合并报表 2024 年末未分配利润为 818,676,820.45 元， 母公司 2024 年末未分配利润为 428,045,916.35 元，以截止 2024 年 12 月 31 日 公司总股本 251,866,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4 元人民 币（含税），共计分配现金红利为 100,746,680元，不送红股，不以公积金转增 股本。 公司 2024 年 ...