京新药业(002020) - 董事会决议公告

证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2025015 浙江京新药业股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江京新药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次 会议通知于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件形式发出，会议于 2025 年 4 月 1 日在杭州总部 7 号楼二楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事 9 名， 实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。会议由董事长吕钢先生主持，会议经表决形成如下决 议： 一、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2024 年度总裁工作报告》。 二、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》，该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。《公 司 2024 年度董事会工作报告》详见公司刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2024 年年度报告》之"第三节 ...