晋控电力(000767) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2025 临－007 晋能控股山西电力股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完 整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次会议召开期间没有增加、变更提案，通过了全部 提案。 5.现场会议主持人：公司董事长师李军先生 2.本次股东大会决议不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年4月2日上午9:00 （2）网络投票表决时间：2025年4月2日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2025年4月2日上午9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为：2025年4月2日9:15至15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：太原市晋阳街南一条10号晋控电 力15楼1517会议室。 3.召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相 结合的方式。 4.召集人：公司董事会 6.本次会议的召开符合《公司 ...