闽发铝业(002578) - 董事会决议公告

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2025-003 福建省闽发铝业股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议(以下简称"本次会议")于 2025 年 4 月 1 日以现场和通讯相结合的方式在公 司东田研发楼三楼会议室召开，本次会议于 2025 年 3 月 21 日以微信及短信的方 式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次董事会会议由董事长江宇 先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年年度报告及其 摘要》。 《2024年度总经理工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 （三）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年度董事会工作 报告》。 ...