闽发铝业(002578) - 年度股东大会通知

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2025-014 福建省闽发铝业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次 会议决定于 2025 年 4 月 25 日召开公司 2024 年度股东会，现将具体事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2024 年度股东会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的会议召集程序符合法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 25 日上午 10：00 2、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2025 年 4 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 4 月 25 日 9:15- 15:00 期间的任意时间 ...