闽发铝业(002578) - 内部控制自我评价报告

福建省闽发铝业股份有限公司 2024 年度内部控制的自我评价报告 福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，对 2024 年度公司内部控制的规范性、 完整性以及实施的有效性自我评价如下： 一、重要声明 福建省闽发铝业股份有限公司是一家在福建省注册的股份有限公司，由黄 天火、黄印电、黄长远和黄秀兰4位自然人根据2007年12月8日共同签署的《发 起人协议书》发起设立，在原福建闽发铝业有限公司的基础上整体变更为股份 有限公司，并经福建省工商行政管理局核准登记。 2011年4月11日经中国证券监督管理委员会《关于核准福建省闽发铝业股 份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]521号）核准，本公 司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）4,300万股。经深圳证券交易所 《关于福建省闽发铝业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证 ...