亿通科技(300211) - 第八届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2025-013 江苏亿通高科技股份有限公司 3、本次董事会由董事长黄汪先生主持。 出席会议对象：公司全体董事。 公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。 4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选陈钢先生为第八届董事会独立董事候选人》的议案 根据公司董事会提名, 并经公司第八届董事会提名委员会审核，同意补选陈钢先生 为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日 起至公司第八届董事会届满之日止。 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称"公司"或"亿通科技")于 2025年3 月29日以书面送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出了关于召开公司第八届董事会 第十六次会议的通知。 2、会议于2025年4月2日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议应出席董 事7名，实际出席董事7名（ ...