壹网壹创(300792) - 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2025-019 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证 券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开职工代表大会，选举产生了第四届监事会职工代表监事。公司于 2025年4月2日召开2025年第一次临时股东大会，会议审议通过了公司董事会、 监事会换届选举等相关议案，选举产生了公司第四届董事会董事和第四届监事会 非职工代表监事；同日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一 次会议，审议通过了选举公司董事长、监事会主席、第四届董事会专门委员会委 员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的相关议案。公司董事会、监事会的 换届选举已经完成。现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会及专门委员会委员组成情况 1、董事会 非独立董事：林振宇先生（董事长）、卢华亮先生、吴舒先生、邱峙华先生、 郑苏法先生、金宏洲先生 独立董事：杜健女士、胡正广先生、宋成 ...