南大光电(300346) - 董事会决议公告

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2025-016 江苏南大光电材料股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月21日以电话、 邮件、专人送达等方式，向公司全体董事、监事发出关于召开公司第九届董事会第十一 次会议的通知，并于2025年4月1日以现场方式在公司会议室召开。应参加董事9人，实 参加董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》 及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长冯剑松先生主持。 经与会董事认真审议，通过了如下决议： 一、审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》 《2024年度总经理工作报告》客观、真实地反映了公司管理层落实股东大会和董事 会各项决议、执行公司各项制度、管理生产经营等方面所做的工作及取得的成果。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 《2024年度董事会工作报告》真实、准确、 ...