三态股份(301558) - 董事会决议公告

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2025-003 深圳市三态电子商务股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 次会议于 2025 年 4 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人。会议由董事长 ZHONGBIN SUN 先生主持，公司全体监事、高 级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法 律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2024 年年 度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》； 公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，结合公司实 际情况，完成了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的编制及审议 工作。公司全体董事、监事 ...