清源股份(603628) - 第五届董事会第六次会议决议公告

清源科技股份有限公司 证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2025-009 清源科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议于2025 年4月2日在公司会议室召开。会议由公司董事长HONG DANIEL先生主持，本次 会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议采用现场结合通讯表决方式进行。 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定， 所形成的决议合法有效。公司监事和高管列席了会议。 二、董事会会议审议情况 (一)逐项审议并通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债 券方案的议案》 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意清源科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕163号）， 同意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）的注册申请。 根据公司2022年年度股东大会、20 ...