爱婴室(603214) - 第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2025-007 上海爱婴室商务服务股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八 次会议于 2025 年 4 月 2 日以现场加通讯表决方式召开，应参加表决的董事 7 人， 实际参加表决的董事 7 人，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长施琼先 生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 三、审议并通过《2024 年度独立董事述职报告》 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《独 立董事述职报告-武连合》《独立董事述职报告-朱波》《独立董事述职报告-盛颖》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。 一、审议并通过《2024 年年度报告及其摘要》 详见上海证券 ...