三六零(601360) - 三六零安全科技股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2025-005号 三六零安全科技股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三六零安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会 议通知于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 4 月 2 日以书面传签的方式召开并形成决议，本次会议应参加表决董事 4 名，实际 表决董事 4 名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等法律法规及规范性文件的规定。会议审议并通过了以下议案： 一、《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会同意张海龙先生担任公司第七届董事会非独立董事，任期自股东大会 审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。同意该董事候选人经公司股东大会 选举通过成为公司第七届董事会董事后兼任公司战略委员会委员职务。公司董事 会中兼任高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一， ...