国风新材(000859) - 第八届董事会第六次会议决议公告

安徽国风新材料股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 第八届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 2 日在公司会议室召开，会议通 知于 2025 年 3 月 21 日发出。会议应参与投票董事 8 人，实际参与投票董 事 8 人。会议由董事长朱亦斌先生主持。本次董事会会议的召开及程序符 合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 合肥市产业投资控股（集团）有限公司（以下简称"产投集团"）拟 参与本次发行股份募集配套资金，公司董事李中亚先生于产投集团任职， 议案 1-25 属于关联交易事项，关联董事李中亚先生回避表决。太湖金张 科技股份有限公司（以下简称"金张科技"或"标的公司"）为本次发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的标的公司，公司独 立董事李鹏峰先生曾任金张科技独立董事，基于谨慎考虑，公司独立董事 李鹏峰先生对议案 1-25 回避表决。 会议以记名投票方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司符合发行股份及支 ...