国风新材(000859) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2025-023 安徽国风新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）第八届董事会第六次 会议审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2025 年 4 月 18 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次 临时股东大会。现将具体事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：第八届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会系根据公司第八届董事 会第六次会议决议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 4、股东大会召开日期、时间： 现场会议召开时间: 2025 年 4 月 18 日下午 14：50。 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 4 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下 ...