三六零(601360) - 三六零安全科技股份有限公司关于补选董事及董事会专门委员会委员的公告

一、关于补选公司非独立董事的情况 为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等有关规定，经公司第七届董事会提名与薪酬委员会提议并进行资格审查，公司 董事长周鸿祎先生提名张海龙先生（简历详见本公告附件）为公司第七届董事会 非独立董事候选人，张海龙先生同意接受提名并承诺提供的资料（包括个人情况 和简历等）全部真实、准确、完整且不存在虚假记载或重大遗漏，其当选董事后， 将遵守法律法规和《公司章程》的规定，切实履行董事职责，维护公司的合法利 益。公司已于 2025 年 4 月 2 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过《关于 提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》，同意张海龙先生为公司第七届董 事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之 日止。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之 一，符合相关法律法规的要求。该事项尚需提交公司股东大会审议。 二、关于补选公司董事会专门委员会委员的情况 公司董事会同意张海龙先生经公司股东大会审议通过成为公司第七届董事 会非独立董事后兼任公司战略委员会委员职务，公司第七届董事会战略委员会委 员相应调整为 ...