西部建设(002302) - 董事会决议公告

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-011 第八届十七次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中 国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年 年度报告摘要》，以及巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》。 本议案经董事会审计与风险委员会审议通过。 本议案需提交股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）第八届十七 次董事会会议通知于 2025 年 3 月 22 日以专人及电子邮件方式送 达全体董事。会议于 2025 年 4 月 2 日在四川省成都市天府新区汉 州路 989 号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。应出 席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（其中董事侍军凯先生、 骆晓华先生以通讯方式出席会议）。会议由董事长章维成先生主 持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及 公司《董事会议事规则》等规定。 ...