新余国科(300722) - 董事会决议公告

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2025-010 江西新余国科科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 1 日在江西省新余市高新区光明路 2916 号国防科技工业园 3 号楼三楼会议室举行。 会议通知及会议材料已于 2025 年 3 月 19 日以邮件、电话、微信的方式向全体董事、监事及 高级管理人员发出。本次会议由董事长袁有根先生主持，以现场结合视频方式召开，应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中刘爱平和陶冶以视频方式参会，其他董事均参加现场会 议，公司监事、高管列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，记名表决，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事对公司《2024 年度董事会工作报告》进行了讨论，认为本议案真 ...